Corporate Governance

Basic Policy of Corporate Governance

为了达成企业的安定成长与发展,在提高经营的效率性与健全性的同时,构筑公正而透明的经营体制也是不可缺少的要素。尤其,对于接手处理客户企业的新商品和服务信息的本公司而言,更要将集团管理的强化视为首当其冲的课题之一。为提高此强化课题的实效性,我们始终实施适当和必要的再度评估。

今后,我们也将继续加强集团管理,以成为广受认可的信赖度更高的企业为目标不懈努力。

随着两名保持高度独立性的外部审计员的加入,在他们的积极发言与影响下,董事会得以在各方力量的牵制中,下达公正明智的决策。本公司一向贯彻审计员制度,内部外部各审计员时刻监督考察着董事会每一项业务行动的合法性。

此外,本集团成立了由子公司和各业务主要负责人构成的合规风险委员会,对于合规风险、经营风险、财务风险等各类商业风险进行评估、对应、管理及信息传达,以努力强化集团管理的完整性。

今后,我们也将随着社会环境变化、法令实施与修改,做出相应的调整,进行必要适宜的再度评估,以提高集团管理的实效性,

Corporate Governance Structure

组织形态:设有审计会


Directors

董事会议长:董事长
董事会人数:5人
公司外董事选任情况:未选任


Corporate Auditors

审计会设置情况:已设置
审计员人数:3人

审计员与会计监督者的关联性

审计员与会计监督者通过交换信息和意见,来达成财政监控的实效性与效率性的提高。具体实施方式为,审计员与会计监督者定期会面召开会议,针对财政监督上是否出现漏洞以及今后的重点课题进行意见交换,并根据需要建立会议体制。

审计员与内部审计部门的关联性

本公司设有以内部审计室为中心的内部审计部门。审计员与内部审计室定期会面,共同建立有效的监察体制。

外部审计员选任状况:已选任
外部审计员人数:2人

Corporate Governance Structure

董事会

本公司董事会共有常务董事4人,非常务董事1人,在每月一回的定期董事会之外,也根据需要召开临时董事会议,监督探讨业务执行状况。

审计员与审计会

本公司审计会由常务审计员1人和外部审计员2人,共3人组成。审计员通过出席以董事会为首的重大会议等,实现提高集团管理实效性的宗旨。

会计审计员

本公司与东阳审计法人签订审计合约,接受以会计法和金融商品交易法为根据的审议,也根据需要程度实施其它更恰当适用的审议项目。

コーポレート・ガバナンス体制の状況図

Other notes concerning corporate governance structure

本公司的经营方针是,将企划与管理机能集约于总公司维酷,随着业务的扩大增设分公司。因此,分公司的建设管理,在合规性上亦是重要议题。

综上所述,本公司的分公司管理方针,原则上如下所示:

分公司的设立是以新设分治为前提,在无特殊缘由的情况下,设立持有百分之百决议权的分公司。

随着企划与管理机能由总公司维酷经营企划部·管理部集约,分公司的业务管理系统也采取与维酷相同的系统,以建立即时掌握各项数据的集团体制。

通过内部审计部门,定期实施对分公司和各关联公司的内部监督,并实行确保各公司健全性的指导和支援工作。